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绥化Monspace 满星云信托

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许多人或许都听过KYC,但可能对于KYC实质的的功能却不算了解,但KYC在界有着至关重要的作用,如果没有KYC,那么在安全把关方面可能就会存在极大的隐忧。

或许你不知道,我们每个人其实都经历过KYC的查核。例如,当你去银行开户的时候,都必须要提交身份证件,甚至有时候还要提交亲友联络方式证明,这便是一个最简单的KYC程序(也称作CIP - Customer Identification Procedures,以确保你这个活人是真的存在的)。

对企业客户的KYC操作会比对个人客户复杂许多,其内容还包括各种复杂的所有权结构、营业范围、分子公司关系、上下游关系、公司规模、主要决策人、股东关系等。除了对公司及个人背景的了解,KYC出于合规与反洗钱的目的,还需要对客户的日常交易规模、频率、来往目的地等内容进行持续监测。

在系统中的KYC具体就是指机构对他们客户的了解和审核,其目的是为了打击反洗钱,防止恐怖主义融资,全面了解客户的身份背景、信用状况,防范欺诈。

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Monspace信托更是将KYC视为重要操作。

Monspace信托十分注重保护客户资产,已建立一套明确程序,遵循信托基金法律规定令及实施严谨的KYC程序,以确保能在推介适当的服务于客户的同时,也确保客户的个人资产受到严密的保护。

欲知详情,请浏览 www.monspacea.asia

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